Andriy Yermak, ancien chef du bureau présidentiel de Volodymyr Zelensky, fait l’objet d’une enquête sur un blanchiment présumé de près de 9 millions de dollars dans le cadre d’un projet immobilier de luxe près de Kiev. L’Office national (Nabu) et le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption (Sapo) l’ont confirmé, en suggérant qu’un système avait été utilisé pour investir de l’argent d’origine illicite dans quatre villas de mille mètres carrés chacune, en occultant les véritables propriétaires.

Tout tournerait encore une fois autour d’Oleksiy Chernishov, personnage très proche de Zelensky : en 2018 l’ancien vice-premier ministre, qui dans les écoutes de l’enquête « Midas » apparaît avec le surnom de « Che Guevara », est actionnaire de la société à responsabilité limitée Bloom Development. Depuis l’été 2019, la société est propriétaire de 4 hectares de terrain à Kozyn, une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale. En novembre, Tchernychov est nommé par le président en chef de l’administration régionale d’État de Kiev, raison pour laquelle il cède sa part à son épouse Svilana Tchernishova, le 4 mars 2020, il est nommé ministre du Développement communautaire et territorial et deux mois plus tard apparaissent les premiers projets du complexe « Dynasty » : 4 méga-villas d’environ 1 000 mètres carrés chacune, ainsi qu’une cinquième structure commune avec Spa, piscine et salle de sport, à réaliser sur les terrains que Bloom Development possède à Kozyn.

En juin, selon Nabu et Sapo, le projet implique « Carlson », c’est-à-dire Timur Mindich, ancien associé de Zelensky à l’époque de sa carrière télévisuelle, que les PM considèrent comme l’esprit derrière l’organisation qui aurait perçu des pots-de-vin pour 100 millions d’euros dans les marchés de l’énergie et de la défense, révélées dans l’enquête qui a conduit en novembre à la destitution de deux ministres et de Yermak lui-même en tant que chef du personnel du président. Au cours des mêmes semaines, un autre personnage connu sous le nom de « R2 » entre dans l’affaire et selon les enquêteurs il s’agit de Yermak. Au final, les participants à l’affaire seront quatre, comme les villas : « R1 », « R2 » précisément, « R3 » et « R4 ».

Les chantiers, qui démarrent en juin 2021, selon la reconstruction des enquêteurs sont financés de deux manières. D’une part, une coopérative de construction, Sunny Beach, est créée, qui apparaît formellement comme commanditaire de l’ouvrage et sur les comptes « R1 », « R2 », « R3 » et « R4 » versent les fonds utilisés pour monter les villas avec une documentation apparemment régulière basée sur des virements traçables, contrats, justifications comptables et dépenses officiellement enregistrées. Un canal par lequel transiterait 10% de l’argent nécessaire à la construction des immeubles.

Le reste arrivait, au contraire, par de grandes quantités d’argent liquide qui était physiquement remis aux responsables des travaux. Une partie de cette trésorerie, selon la thèse d’enquête, serait le fruit des pots-de-vin encaissés par Mindich et ses associés sur les marchés d’Energoatom, le géant énergétique ukrainien, au centre de l’enquête « Midas ».

Cependant, une différence significative apparaît rapidement entre la valeur réelle des constructions et les fonds officiellement déclarés. Un désaccord en 2024 aurait poussé le groupe à acheter de fausses factures pour justifier l’origine de l’argent. Un service de « régularisation » qui, selon Nabu, coûtait entre 15 et 16 % des sommes à nettoyer. En tout dans le projet.

Au total, 460 millions de hryvnia auraient été recyclés dans le cadre du projet, soit environ 9 millions de dollars.

Le Centre d’action anticorruption, une ONG ukrainienne qui veille à la régularité des marchés publics, souligne une coïncidence dans le temps qui n’est pas passée inaperçue en Ukraine. Le 15 février 2022, neuf jours avant l’invasion russe, le président américain de l’époque, Joe Biden, a déclaré dans un discours à la nation que 150 000 soldats russes étaient déployés le long de la frontière, prêts à la franchir. Selon Nabu et Sapo, le lendemain, Yermak était occupé par autre chose : le 16 février, le chef de cabinet de Zelensky écrivait à un architecte pour savoir comment se passait la réalisation des intérieurs de sa villa. «Bonjour ! – répond le designer, en lui envoyant quelques rendus de la salle à manger -. Nous avons préparé pour vous de nouvelles idées pour le premier étage, ainsi que les dessins de l’armoire, que nous voulons convenir avec vous.»